Conozca las últimas modalidades de estafas que se dan en nuestro país

Nadie esta libre de caer en sus redes, son poseedores de un gran encanto personal y viven del trabajo ajeno, llenándose los bolsillos a costa de la ingenuidad de muchos, jugando con la esperanza de quienes caen en sus redes. Sí de engaños y astucias se trata allí están ellos, son los denominados “estafadores”.

A lo largo de la historia son muchos los casos que reportan las artimañas de las cuales se valen estos sujetos para conseguir sus objetivos. En el Perú los casos que presentan mayores denuncias son contra la fe pública (falsificación de documentos), delitos contra la buena fe y los negocios, contra los derechos intelectuales, contra la administración pública y contra el orden migratorio.

MENTIRAS TAN SOLO MENTIRAS

Eran las 8 de la mañana y el alcalde de un lejano y empobrecido pueblo de la sierra peruana recibió la llamada de un alto funcionario que le anunciaba que su comuna se había hecho acreedora de una flota de camiones gracias a una donación proveniente del extranjero, por lo cual debía depositar tan solo el 10% del costo de la dichosa donación para el pago de impuestos y gastos administrativos. Para efecto de investigación su nombre se mantendrá en reserva, pero le diremos que se trata de una de las tantas víctimas que una red de estafadores trató de embaucar. El agraviado puso en conocimiento de las autoridades la inusitada propuesta concluyéndose que se trataba de un vil engaño.

Conozcamos más al detalle esta modalidad y otras estafas que se presentan últimamente en nuestro país.

El cuento de la donación

El estafador se comunica telefónicamente con su victima, presentándose como un alto funcionario del Perú en el extranjero o que labora en una institución pública del país, haciéndole conocer que ha sido favorecido con una “donación” de vehículos y otros tipos de beneficios, los cuales deben ser trasladados del extranjero, y para ello se tiene abonar el pago de los tributos y gastos administrativos que asciende aproximadamente al 10% del costo de la supuesta donación, solicitando el estafador que se cumpla inmediatamente con depositar el dinero en una agencia bancaria.

El estafador advierte a la victima, que es el último día para acceder a dicha donación, luego del cual se cancelará su otorgamiento, por lo que urge el envío del dinero para asumir los gastos administrativos. Los facinerosos brindan números de teléfonos celulares para enlace e insisten persistentemente para inducir a engaño a las victimas. El estafador emplea números telefónicos registrados en el extranjero o del interior del país, con servicio internacional para dificultar su detección.

El cuento de la ayuda humanitaria

Los delincuentes simulan ser representantes de instituciones públicas o privadas y apelan al espíritu altruista de la victima solicitándole ayuda económica para la curación de menores, supuestamente victimas de cáncer en estado terminal, solventar viajes al extranjero para realizar una operación quirúrgica de urgencia y adquirir medicamentos para transplantes de órganos, entre otros argumentos parecidos.

El contacto se realiza empleando teléfonos celulares, manifestando que la “ayuda” es con carácter de urgente y el tiempo apremia. En caso de no obtener un respuesta inmediata, insisten brindando un numero de cuenta bancaria, solicitando un giro de dinero a nombre de una persona determinada o autorizan a un tercero para que en su representación recoja el dinero, incluso reducen el monto solicitado y “asumen la obligación” con el compromiso que se le “reintegre, entregando un falso documento justificatorio del “gasto realizado”.

La organización delincuencial actúa a nivel nacional y viene empleando teléfonos celulares con números de Lima y provincias.

El Cuento del bono económico y beneficio tributario

Los delincuentes obtienen amplia información de su victima, eligiendo principalmente a jubilados a quienes hacen creer que es el ultimo día para hacerle entrega, en calidad de reintegro, de un “bono económico” por una suma significativa.

También le informan a la victima que al no haber cumplido con cobrarlo perderían el bono, salvo que deposite en las próximas horas el 10% del monto indicado en una cuenta bancaria para cubrir los gastos administrativos, luego de lo cual podrá cobrar el dinero en efectivo que les pertenece.

Para consumar el delito, proporcionan un número telefónico y el anexo de la “oficina” del sector publico encargado de la gestión, empleando un tono severo e increpando a la victima que debido a su desidia es causante de la situación.

En el caso del falso beneficio tributario, el delincuente simula ser funcionario de la SUNAT, se comunica telefónicamente con la victima y le informa que tiene una deuda por no haber actualizado datos de su RUC o incumplir en la presentación de declaraciones, siendo pasible de una multa la cual puede reducirse significativamente si efectúa un deposito en una cuenta bancaria de un tercero encargado de la recaudación o de la prorroga tributaria, advirtiéndole que es el ultimo día para acogerse a dicho beneficio.

El cuento del voucher fraudulento para la adquisición de productos

Los delincuentes con la finalidad de ganarse la confianza de la victima se presentan como solventes empresarios, especialmente de provincia, realizan una compra previa en menor escala del producto y luego refieren que su actividad comercial esta en expansión, solicitando una proforma para adquirir un significativo lote del producto, indicando que mediante fax o telefónicamente comunicarán haber cumplido con el deposito bancario y enviaran a una persona a recoger la carga.

A continuación, los delincuentes se comunican con la victima, de preferencia un fin de semana (viernes o sábado), e indican que ya realizaron el depósito bancario, presentándose inmediatamente al local otro integrante de la organización con un “vaucher” o cheque falso a recoger el producto. Cuando la victima realiza la consulta al banco, recibe la información de tener registrado en la cuenta de su empresa un deposito realizado con un cheque, o en otros casos por el horario ya no es posible atender la consulta del cliente y confía en el falso “vaucher” o cheque recibido.

Cuando la victima pretende disponer del dinero en efectivo es informada que el deposito ha sido rechazado por ser el cheque robado, falsificado o estar la cuenta cancelada.

Venta de bienes muebles e inmuebles a precios económicos

Esta modalidad de estafa consiste en la oferta de vehículos e inmuebles a precios económicos por “motivo de viaje”, “remate”, etc. la victima atraída por la oferta no verifica la existencia, autenticidad y libre disposición del bien, así como la legitimidad del vendedor para realizar contratos o transacciones. El vendedor luego de recibir una significativa parte del monto pactado (70%), extiende un recibo simple y que en fecha próxima tramitara todos los “documentos” para formalizar la transferencia, para luego ser no habido o inducir a una transacción extrajudicial.

En otras modalidades, se negocia el mismo bien a dos o mas personas en forma simultanea, beneficiándose el estafador con el dinero obtenido, empleando documentación fraudulenta o realiza actos de disposición sin tener legitimidad para actuar. Estas organizaciones delincuenciales en algunos casos, emplean falsas empresas de fachada, temporalmente instaladas, desplazándose a varios puntos del país.

Cuento del viaje al extranjero y visa de trabajo

El estafador se traslada a nivel nacional, instala oficinas temporales y publica un aviso en los diarios de mayor circulación, ofreciendo asesoramiento para conseguir trabajo en el extranjero en empresas u hoteles, ganando significativos ingresos. Las personas que se acercan a la oficina, tienen que pagar “por asesoramiento” y acceder a los documentos de oferta de empleo.

El estafador solicita un adelanto del 30% de una suma que oscila entre $ 1,500 a $ 3,000 y se compromete a realizar todas las gestiones necesarias para la obtención de una oferta de empleo en un plazo determinado, caso contrario “devolverá el dinero”, solicitando entre otros documentos: fotografías, copia del pasaporte y DNI, antecedentes judiciales, entre otros. .

Para ganarse la confianza de las victimas, el estafador en algunos casos, redacta un contrato privado legalizando ambas partes sus firmas ante un notario público. Luego de captar un número importante de victimas la organización se traslada a otro lugar con sus ilícitas ganancias.

El estafador emplea formatos y sellos falsificados de consulados extranjeros, así como documentos que lo “acreditan” como prestigioso profesional o exitoso empresario.

¿CÓMO EVITAR SER ESTAFADOS?

Los estafadores están por todos lados a la espera de cazar a algún incauto que caiga en sus redes, tome sus precauciones y lea atentamente estas recomendaciones:

-Evite realizar compras de artículos de procedencia dudosa y en lugares no autorizados.

-Cuando realice la compra de un bien inmueble, verifique personalmente que éste se encuentre debidamente registrado y asegúrese que lo adquiere desocupado; si no lo está, haga la inscripción o que conste en el contrato del último propietario.

-Cuando haga transacciones con títulos valores, verifique que los mismos se firmen en su presencia y sean llenadas.

-Evite realizar grandes ventas a compradores desconocidos los fines de semana y al término de las labores, éstos generalmente realizan los contactos por teléfono celular.

-Evite la aglomeración de cambistas ofertantes, individualizándolo o identificándolo con sus documentos de identidad antes de la operación de cambio de moneda.

-Anotar los números de serie de los billetes que le pertenecen antes del cambio, haciéndole conocer al cambista.

-No firmar documentos en blanco.

-Efectúe personalmente los trámites en las oficinas públicas o privadas; evite intermediarios o tramitadores.

-Efectúe legalizaciones en forma personal.

-Verifique los sellos y tarifas del trámite.

En el 2005 se presentaron 2 mil 297 denuncias, de las cuales mil 704 fueron resueltas y 593 pendientes. Para este año 2006 las denuncias resueltas se han incrementado notablemente, habiendo registrado la División de Investigación de Estafas y otras Defraudaciones (DIVEOD) mil 709 denuncias, las cuales fueron resueltas en su totalidad.

Asimismo, se detuvieron a 143 personas, se realizaron 120 operativos y se desarticularon 37 bandas.

Las autoridades hacen una exhortación a los ciudadanos para que denuncien los hechos y colaboren con la justicia para contribuir de esta manera a la resolución de los casos y dar con estos malhechores que gustan de vivir del dinero fácil y malhabido.

San Isidro, 25 de julio 2006

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OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
MINISTERIO DEL INTERIOR